Мошенники, создавшие компанию «Гарант 24» обманули не менее 11 тыс. человек и причинили ущерб на 8 млрд тенге. Такие предварительные данные расследования сегодня на встрече с населением в Службе центральных коммуникаций озвучил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, сообщает корреспондент zakon.kz.
Министр напомнил, что привлечение денег в мошенническую компанию происходило на протяжение 3-х месяцев. Причем для рекламы ТОО «Гарант 24» были привлечены известные личности и артисты. Всю схему (по крайней мере, так думают на данном этапе расследования) придумали 3 человека. Они и стали учредителями компании.
Три учредителя этого ТОО распространили по всему Казахстану рекламу для завладения денежных средств и имущества граждан в виде квартир, автотранспорта, путем мошенничества. Они перепродавали имущество граждан и обналичивали эти деньги и присваивали. Трое учредителей скрылись после выявления данной пирамиды за границей, своевременно принятые меры позволили 25 региональных директоров установить, выявить главных бухгалтеров, всех их задержать и арестовать. Множество документов изъято, часть имущество изъято, находится под арестом, — сообщил Тургумбаев.
Как только началось расследование, учредители бежали за границу. Однако казахстанские силовики сработали оперативно и направили в соседние страны запросы коллегам. В итоге один из учредителей был задержан в Молдове, второй — на территории Кыргызстана, третий — в Российской Федерации.
И после совместной работы они были переданы нам. На данный момент они находятся в СИЗО, проводятся следственные действия. Расследование затрудняется тем, что очень много потерпевших по делу — около 11 тыс. потерпевших. Выясняется общий ущерб. На сегодняшний день около 8 млрд тенге, — заключил министр.
Остальные детали дела пока не раскрываются в интересах следствия.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
