В Шымкенте пресекли деятельность двух преступных групп, которые нанесли государству ущерб на 3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.
В Шымкенте завершены досудебные расследования в отношении двух преступных групп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.
В состав одной из них входили 8 человек. Они в период с 2018 по 2020 годы выдавали фальшивые бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальное вознаграждение.
«Установлена причастность данной ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы», — отметили в АФМ РК.
Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объемы работ по договорам фактически не выполнялись.
В результате их деятельности государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге. Сейчас уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
